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I.
ACCIONISTAS
1.
Número de Juntas Ordinarias celebradas durante el período y quórum:
Durante el período reportado se desarrolló una Junta Ordinaria de accionistas en fecha 17 de febrero de 2023,
con la participación de 25 representantes de acciones, la cual quedo documentada mediante el Acta No. 39.
2.
Número de Juntas Extraordinarias celebradas durante el período y quórum:
Durante el período reportado no se realizaron Juntas Extraordinarias
II.
JUNTA DIRECTIVA
1.
Miembros de la Junta Directiva y cambios en el período informado:
•
Sr. Juan Ramón Recinos Sánchez, Director Presidente
•
Sr. José Jacobo Brito Zepeda, Director Secretario
•
Lic. Luis Alberto Escobar Archila, Director Propietario
•
Lic. Santiago Pérez Leonardo, Director Suplente
•
Ing. Martha Emilia de La Paz Reyes de Luna, Director Suplente
•
Dr. Remberto Andrés Serrano Ortega, Director Suplente
Es importante destacar que, durante el año 2023 no se reportaron cambios o sustituciones en la conformación
de la Junta Directiva.
2.
Cantidad de sesiones celebradas durante el período informado:
Durante el año 2023 se desarrollaron un total de 51 sesiones de Junta Directiva, teniendo lugar la última el
día 27/12/2023.
3.
Descripción de la Política sobre la permanencia o rotación de miembros
Los Directores Propietarios y Suplentes durarán en sus cargos cinco años, podrán ser reelectos y solo serán
removidos por causas justificadas por la instancia correspondiente.
En caso de que por cualquier circunstancia transcurriere el plazo para el que fueron electos, sin que se
hubieren elegido los sustitutos o los electos no hubiesen tomado posesión de sus cargos, los que estén
fungiendo como tales continuaran en el desempeño de sus funciones, hasta que se elijan a los sustitutos y
estos tomen posesión de sus cargos, con un plazo máximo de seis meses, dentro de los cuales la Sociedad
debe convocar a la Junta General respectiva para el nombramiento de los nuevos Directores.